OBIETTIVI
Il Seminario presenta, in maniera esaustiva ed efficace, le novità introdotte dal
D.lgs. 90/2017 per professionisti ed intermediari finanziari in materia di antiriciclaggio, anche alla luce della Del. 28/2018 emanata da Banca d’Italia e dei recenti atti di indirizzo diffusi dagli Ordini professionali.
Al fine di fornire una mappatura completa delle novità ed obblighi derivanti da detto impianto normativo, verranno approfonditi gli obblighi dei professionisti quali Avvocati, Notai, Commercialisti, Revisori dei conti, Consulenti del lavoro, Consulenti finanziari, Agenti immobiliari tenendo conto anche delle indicazioni dei Consigli degli Ordini di livello nazionale (CNF e CNDCEC) nonché della Delibera n. 28/2018 della Banca d’Italia e successivi chiarimenti sulle “best practices”.
Il Seminario fornisce gli strumenti essenziali che il professionista deve utilizzare per conformarsi al dettato normativo e per operare in totale compliance e, con l’obiettivo di approntare immediati strumenti di supporto, fornisce la modulistica utile a garantire una pratica ed immediata messa in pratica degli obblighi previsti per le realtà professionali
L’evento, oltre a costituire un valido prontuario a supporto dell’operatore pubblico impegnato nell’attività di contrasto ad attività criminose e terroristiche, si contraddistingue per il format prevalentemente pratico che permette ai partecipanti di trovare immediato riscontro ai dubbi applicativi e quesiti interpretativi.
PROGRAMMA
Relatore: Dott. Giuseppe Miceli
Parte I – Quadro normativo di riferimento
• Circolare n. 12-C-2017 del CNF
• Informativa 68_2017 del CNDCE: applicazione
• Delibera 28/2018 Banca d’Italia: applicazione
Parte II - I soggetti obbligati
• Il ruolo dei “soggetti obbligati”
• Presupposti tipici
• Requisiti soggettivi ed oggettivi
• Verifica della clientela e del titolare effettivo
• Obbligo di conservazione dei dati
• Segnalazione all’UIF
• Utilizzo del denaro contante
Parte IV – Antiriciclaggio per Studio Professionale – la Modulistica
• Il “Fascicolo della clientela”
• Ruolo, funzioni e responsabilità di personale dipendente e collaboratori dello Studio
• Indicatori di anomalia e comportamento anomalo
• Segnalazione di operazioni sospetta
• Esame della modulistica per il professionista
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI